[公示]山东天汇防水股份有限公司 企业质量信用报告

山东天汇防水股份有限公司

企业质量信用报告

1、 编制说明

    本报告为企业在报告期内质量诚信体系建设和诚信管理的基本情况，内容真实、客观、公正、有效。符合公司的实际情况，今后将定期公布，以供社会监督。

报告组织范围：山东天汇防水股份有限公司

报告时间范围：2017年8月1日—2018年8月1日

报告发布周期：1次/年

报告数据说明：报告所涉及数据来源于公司，数据真实、有效。

 

1.1董事长致辞：

天汇，经过近十年的风雨历程，又站在了一个新的起点。迈向新的征程，天汇人依然会坚定地秉持“创新统领未来”的企业精神，以积极的人生理念和饱满的工作热情去面对未来，走向成功。

作为防水材料生产企业，我们将持续在科技创新上狠下功夫，不断致力于新产品的研究和开发，体现新防水材料在基建领域中的应用，不断满足社会发展的需求。

致力于打造中国防水行业的第一品牌是我们天汇人共同的天汇梦。展望未来，我们直面挑战，加快步伐，不断创新，向更高更远的目标前进。我们深知于世界级的差距，还要继续加强管理，打好市场基础，稳固现有市场优势，优化研发、生产、营销、服务的每个环节，不断提升企业核心竞争力，树立强势品牌！天汇与你共同发展。

在新的历史时期，我们保证严格按照ISO9001标准质量体系要求，严格程序，科学生产，保证出厂产品的“四个100%”，做到产品优异，诚实守信，服务一流。如果是我公司出现有关质量、服务的问题，我公司愿意承担一切经济责任。

                                    董事长：王峰          

 山东天汇防水股份有限公司  

 

1.2企业简介：

    山东天汇防水股份有限公司，坐落于阿胶之乡山东省东阿县，临近平阴黄河大桥北首，105国道之傍。由东阿东昌天汇科技有限公司、东阿天汇桶业有限公司控股成立，具有独立法人资格，总公司东阿东昌集团，是集水泥、水泥助磨剂 、钢制桶、镀锌桶、焦化、铝幕墙板、机械加工、新型建材为一体的大型民营企业集团，拥有自营进出口权，年综合产值30多亿元人民币。

　　山东天汇防水股份有限公司主打天汇防水品牌，集防水材料研发、生产、销售、施工、设计与服务于一体，以质量、价格、多渠道销售网络优势服务于国内外客户。公司引进国内先进的自动化生产线，主要生产改性沥青SBS/APP防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材、自粘系列防水卷材、彩色玻纤沥青瓦、聚氨酯防水涂料、JS复合防水涂料等六大系列四十多个品种，年产防水卷材3000万平米，防水涂料10000吨。应用范围包括工业与民用及公共建筑防水工程、各种屋面、地下室、隧道、城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场、水利设施等众多建筑防水领域。

　　公司拥有符合国家要求的高标准实验室，配备相应先进检测和研发仪器，严格按照质量体系标准要求，对原材料进厂、生产工艺流程中的半成品、成品出厂进行有效检测控制。公司在全国各地常设销售网点，配备20余名资深防水施工技术人员，安排在各省市销售机构，随时随地为客户提供及时、优质服务。同时，公司旗下的山东天汇防水工程有限公司具有国家专业建筑防水施工三级资质，可对外承接各类大型防水工程，并可提供专业技术指导。

天汇防水致力打造中国防水行业品牌，坚持以质求存的方针，秉持用好的产品、好的技术做国内有力的防水承诺，为消费者提供放心的质量保证。天汇防水以诚实守信的态度、科技创新的精神、和谐发展的理念，愿与各界人士同谋发展，为创造美好、安宁的居住环境做出贡献！欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

 

2、报告正文

2.1企业质量理念

公司的企业理念：创新、诚信、尽职、敬业

质量方针：团结、拼搏、开拓、创新

质量目标：一流品质、客户第一、持续改进、勇于创新

2.2内部质量管理

企业的内部管理由总经理全面负责，主要体现在现场管理、生产过程管理、设备管理和人员管理四个方面。

1、现场管理：主要对生产现场的卫生、设备、台帐、安全几个方面进行检查，出现问题出具整改通知单按规定时间整改完毕，由相关人员验证考核。

2、生产过程管理：根据规程和公司制度的要求，结合生产实际，编制生产过程质量控制图表和原燃材料、半成品、成品的内控质量指标。运用数理统计方法，掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，及时采取纠正措施，确保生产全过程处于受控状态。依据新版《水泥企业质量管理规程》要求，修订各项管理制度和文件，对岗位作业指导书和仪器操作过程进行了完善，保证了ISO9001质量管理体系的有效运行。

3、检验设备管理：根据《企业内部质量管理规程》要求配置了满足防水材料质量检验和生产控制要求的仪器设备。设备的管理和使用我们做到“三好”（管好、用好、完好）、“三防”（防尘、防潮、防震）、“四会”（会操作、会保养、会检查、会简单维修）、“四定”（定人保管、定人养护、定室存放、定期校验），保证仪器设备性能安全可靠。并按《规程》要求，对每台仪器设备建立了设备档案，包括设备名称、规格型号、编号、生产厂家、出厂日期、合格证、使用说明书及使用规程中维修、检定（校准）等记录和检定证书、设备的维护保养计划等内容。建立仪器设备自校规程和自校记录，做好自校记录。

4、人员管理：建立员工档案，档案内容包括学历证书、培训档案、上岗操作证、技能等级证书、学习经历等内容。按年度培训计划对各级人员进行理论培训和实际操作培训。

2.2.1质量管理机构

公司最高管理者为总经理，总经理任命主管质量副总为管理者代表行使质量管理权利，下设ISO9001管理体系办公司负责全公司质量管理具体事宜，办公室设在公司企管部，设有专职的质量管理人员，对公司的质量工作进行考核、监督和检查。

公司各车间最高管理者为生产副总，生产副总任命主管质量的车间主任为分管理者代表，主管本单位的质量管理工作，下设ISO9001质量管理体系办公室负责本单位的质量管理工作，办公室设在生产办，配有专职的质量管理员对本单位的质量管理工作的监督、检查和考核，每个部门和人员均有详细的职责和权限，形成层层有落实层层有考核的管理机构。

2.2.2质量管理体系：

 公司先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO环境体系认证，职业健康安全管理体系认证建立健全质量管理体系，规范质量管理工作，明确各级领导，部门职责、权限和相互关系，做到职责清晰、管理科学。

各级职能部门、岗位都制定了严格的切实可行的质量管理规范，并根据国标、《企业内部质量管理规程》及公司的《质量手册》和《程序文件》制定了企业的《内控质量标准》《质量管理制度》《工序质量管理考核细则》等规章制度。结合以上制度化验室严格制定了四道关：一是把好进厂原燃材料质量关；二是把好生产过程控制关；三是把好配料质量关；四是把好产品出厂关；将涉及到的指标分解到车间、班组，形成一个完成的质量管理网络和标准化体系，使质量管理有章可循、有法可依、质量管理规范完全可控。

2.3企业质量诚信

2.3.1质量诚信管理

销售公司始终坚持“一流品质，客户第一、持续改进、勇于创新”的质量方针，加强了产品售前、售中、售后服务工作，保证客户信息的及时传递和客户的投诉处理意见的及时反馈。拓宽了销售网点，集团公司专设销售督导员一名，专门负责产品质量和服务质量的全过程监控，遵照ISO9001质量管理体系服务程序的规定要求，公司在“天汇”牌系列产品销售全过程并提出销售服务“十项承诺”：

1、服务目标：优质产品给客户；一流服务求发展；客户需求是起点；客户满意是目的；程序执行是关键；做精做细全过程。

2、保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。

3、不分新老客户，不论数量多少，耐心仔细地回答客户询问，保证一视同仁，提供相同的全过程服务。

4、保证装车质量，及时承运供货，如发生不可抗力因素导致供货迟延，力求做到提前告知。

5、保证随车发出产品合格证，由营销员送到用户工地。

6、委托我公司承运的防水材料出现挤压变形，难以施工，包退换；客户自运提货不放空车。

7、保证及时开据并送达各类发票、收据，定期做好对帐工作。

8、保证及时处理客户投诉，做到事事有答复，件件有回音。投诉处理不超过24小时，重大投诉事件销售经理会同技术服务中心人员24小时内亲临现场，面见客户（仅限本地区）。

9、保证销售办公室旺季（4-10月）每天不少于10小时值班服务。服务时间：北京时间9时至20时。销售、经理、科长24小时手机开机。

10.保证生产旺季（4-10月）每天24小时装车，按销售计划随到随装。生产副总、车间主任24小时手机开机。

2.3.2质量文化建设

集团公司自成立以来，始终坚持“一流品质、客户第一、持续改进、勇于创新”的质量方针开展工作，运用先进的管理思想，建立科学的管理体系，形成行之有效的管理制度，依法治厂、以情管人。严格按照ISO9001标准，做到管理、执行、验证三权分立，职责、权限明确。按照A管理模式建立组织机构，逐级管理，做到管理即无空白又无重叠，事事有人管，人人都管事，管事凭效果，管人凭考核，考核必落实。按照全面质量管理中的科学方法，从人、机、料、法、环、资金、信息入手分析问题，运用PDCA程序持续验证、总结，提升综合管理能力。积极推行6S管理，按照军人的作风做到遵守纪律，雷厉风行，团结协作，内强素质，外塑形象。以最少的成本、费用、损失，争取最大的产出和利润。

依据公司 “品牌 落实 爱心 系统” 的管理目标和“一流品质 客户第一 持续改进 勇于创新”的质量方针要求开展品牌建设工作。为进一步推动企业创名牌产品的战略，增强企业产品的核心竞争力，我们建立和完善了创建名牌产品的激励机制。认真贯彻产品标准，强化质量管理，严格按ISO9001标准开展各项质量管理工作，对内抓管理，降成本增效益，对外拓市场，创品牌树形象。各项基础管理工作的顺利开展，为公司创新名牌奠定了坚实基础。2009年顺利取得了新疆名牌产品称号。

2.4企业质量基础

2.4.1企业产品标准

本企业生产的主要产品有改性沥青SBS/APP防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材、自粘系列防水卷材、彩色玻纤沥青瓦、聚氨酯防水涂料、JS复合防水涂料等产品，所有生产的产品都是执行国家标准，同时企业制定了部分严于国家标准的企业内控标准。

2.4.2企业计量水平

公司每年与计量检定所签订检定合同，负责对要求强检的计量仪器和检验仪器进行检定和校验。公司派专人学习取得了计量检定资格证书，负责对本单位的计量器具进行校验。

2.4.3质量管理机构

    公司设立了专门的质量管理部门质量部，主要负责公司质量管理与服务、产品的监督检验、产品的监视和测量、产品标准审定备案等工作。公司目前各项质量管理制度日趋完善，建立有《产品检验规定》、《进厂原材料管理规定》等质量管理文件20余个，为公司的质量管理提供了强有力的保障。

公司的质量管理部门由公司总经理直接领导，由中层、基层员工共同组成质量安全管理团队，团队成员各司其职，高层制定质量管理方针、目标，中层狠抓落实，员工重在执行。公司在质量管理中坚持预防为主，强化生产控制，严把原料质量、生产工艺、质量检验等影响产品质量安全的各个环节，并使之都处于受控状态，确保了生产过程严格控制，保障了安全生产。

公司制定了详尽的《产品检验规定》，该规定对出厂产品的检验项目、频次等都进行了详细规定。公司还不断加大质量考核力度，不定期组织对生产、工艺、设备、检验等开展专项检查，确保了各生产装置的稳定和高量运行。

2.4.4特种设备安全管理情况

高度重视安全管理工作，公司设有安全管理办公室专职负责各单位的安全管理工作的检查、考核、监督、管理工作。制定《安全管理制度》根据要求每月对分厂进行检查考核，考核结果与分厂月度奖金挂钩。对检查出的不符合项现场开具不符合项整改报告单，限期整改，整改完成后由专人进行验证，形成了检查有落实，落实有考核，考核有整改，整改有验证的管理体系。同时每月将检查的情况进行汇总，通报情报全公司，达到举一反三的整改效果。

每年公司组织相关人员进行安全继续教育培训，培训合格颁发安全资格证书，行管部每年负责安排特种设备安全操作证书的培训，同时采用请进来，送出去的培训方式邀请专业老师对员工进行培训，提高员工的实际操作水平。特种作业人员持证上岗率100%。

2.5产品质量责任

 公司在产品质量安全管理中坚持“安全第一、预防为主”的方针，把风险管理作为保安全的重要切入点，做到及时发现质量隐患，并将质量隐患消灭在萌芽状态。公司建立了《危害因素识别及风险评价控制程序》、《关键控制点操作规程》、《安全检查和隐患排查整改管理制度》等制度，公司各生产环节还都建有原始记录、产品控制记录、检验记录、整改记录等相关记录，确保了各生产环节都有据可查，以便及时发现质量隐患。

为减少产品质量风险，公司设立了检验室，负责对公司内所有成品、留样等产品的监督抽检，为规范监督抽检行为，还制定《质量监督管理规定》，其目的是对公司的产品抽检进行规范和量化，进一步确保公司产品质量，大大化解了质量风险。

公司还建立了《质量管理考核细则》，对于达不到规定要求的进行严格考核，生产各部门也都围绕质量控制要求制定本公司的质量目标，并层层分解到车间、工段和班组，确保了各项质量目标落到实处。

公司制定了《重大危险源管理制度》，对公司存在的重大危险源定期进行检测、评估和监督检查；制定有《应急准备和响应管理程序》，对产品、活动或服务中潜在的事件和紧急情况应急预案的制定要求予以规定，并建立了详细的应急准备预案的管理控制、培训演练及应急响应要求。

公司本着“质量第一、客户至上”的原则，遵循ISO9001质量体系服务管理程序的规定要求，在“天汇”牌系列产品销售的全过程向广大客户郑重承诺：

优质产品给客户；一流服务求发展；客户需求是起点；客户满意是目的；程序执行是关键；做精做细全过程。

保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。多年来始终坚持以顾客为关注焦点，最大限度满足客户的个性化需求，省级的技术中心研发出了多种特性水泥，满足不同客户的个性需求。

2.6质量风险管理

销售部门各科接到客户投诉后，保证在24小时内做出答复，并以最快的速度到达现场。若发生数量短缺，公司采取缺一赔十的赔付方式； 若发现销售人员服务不到位，公司将严格按文件对相关人员进行考核；若发现产品质量问题，由各科片区业务员与化验室、工程部技术人员联系到现场进行处理，通过现场调查帮助用户解决实际问题，并形成处理意见，直到用户满意为止。

3、报告结束语

2017年，面对新的市场机遇和挑战，我们将以百倍的信心努力打造更加优质的产品，我们将以"创新、诚信、尽职、敬业"的企业精神，赢得广大用户的支持和信赖；我们将以更加先进的技术和质量管理，努力为客户提供优质高效、安全放心的服务和产品，不断提升公司的品牌价值。